İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fonlarla ilgili bir soruşturma yürütüyor. Bu süreçte, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın tutuklanmasıyla birlikte dört farklı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma ilerledikçe tutuklu sayısı 56'ya ulaştı. Bu operasyonlar çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 131 fonun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işlem yapmasını durdurdu. Ayrıca, soruşturma kapsamında bazı lüks araçlara, özel jetlere ve yatlara el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın tutuklanmasıyla resmi olarak başladı. Bu adli süreç içerisinde toplam dört operasyon düzenlendi. Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte tutuklu sayısı 56 kişiye yükseldi. Bu operasyonlar kapsamında SPK, 131 fonun TEFAS platformundaki tüm işlemleri durdurma kararı aldı. Ayrıca, soruşturma kapsamındaki şüphelilere ait özel jetler, yatlar ve çeşitli lüks araçlar ele geçirildi.
Soruşturma, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören bazı hisselerde portföy yönetim şirketleri ve fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığına dair ihbarlar üzerine başlatıldı. Başsavcılık tarafından hazırlanan resmi yazıda, söz konusu hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları meydana geldiği ve bu hareketlerin olağandışı nitelikte olduğu ifade edildi.
Soruşturmanın başlangıç noktası, piyasalardaki anormal hareketlere odaklanmıştı.
Soruşturma kapsamında, ilgili hisselerin büyük bir bölümünün fonlar vasıtasıyla toplandığı tespit edildi. Yapılan fon işlemleri, hisse fiyatlarında yükselişe yol açtı ve bu artışın fonların değerini yükselttiği değerlendirildi. Savcılık yazısında, fon sahiplerinin satın aldıkları hisseleri daha sonra fonlara sattığı, bu işlemlerin hem hisse hem de fon değerlerinde yükselişe neden olduğu öne sürüldü. Bu tür eylemlerin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde tanımlanan piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
Soruşturmanın ilk aşamasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı. Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan isimler arasında yer aldı.
<Katılımevim, Gündoğdu ve Destek Faktoring şirketlerinin pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
<SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli Denetleme Raporu, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'da pay piyasası dolandırıcılığı yapıldığına dair tespitler içeriyordu. Bu raporun ardından düzenlenen operasyonda, Muhammed Yarız'ın babası Celal Yarız'ın da dahil olduğu 15 kişi gözaltına alındı. 10 firari şüphelinin yakalanması amacıyla yeni bir çalışma başlatıldı.
<Tera ve Pusula yöneticileri tutuklandı.
<Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla gözaltına alınan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkin adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerin tamamı tutuklandı.
<Ardından, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özkan ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun dahil olmak üzere 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu gruptan 17 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Celal Yarız ve Nihat Kırmızı isimleri yer aldı.
<Tera Portföy eski Genel Müdürü Alper Öztürk'ün ifadeleri ortaya çıktı.
<Tutuklanan Alper Öztürk, yaptığı açıklamada Vişne Madencilik ve Destek Faktoring halka arzlarında fon yöneticiliğinin yalnızca kağıt üzerinde bir formaliteden ibaret olduğunu savundu. Öztürk, Tera Portföy Yönetim Şirketinde çalışan sayısının dört kişi olduğunu ve asgari portföy yöneticisi bulundurma zorunluluğu nedeniyle kendisinin yönetici olarak gösterildiğini belirtti. Alımların fiilen diğer yönetici Ayşegül Kaya tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Öztürk, alınan kararların "hakim ortağın üst yöneticilerinin" iradesini yansıttığını ifade etti.
<Halka arz gerçekleştikten sonra ilgili hisselerde herhangi bir işlem inisiyatifi olmadığını belirten Öztürk, SPK'nın Vişne işlemleri nedeniyle şirketten savunma talep etmesinin ardından portföy yöneticiliği görevlerinden ayrıldığını aktardı.
<MASAK raporlarında araçlar, jetler ve yatlarla ilgili detaylar yer aldı.
<MASAK raporuna göre, Muhammed Yarız adına kayıtlı beş araç, 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde dört farklı kişiye devredilmişti. Toplam piyasa değeri yaklaşık 200 ila 220 milyon Türk Lirası olarak hesaplanan araçlar için Yarız'ın hesabına "Taşıt Satış Bedeli" açıklamasıyla toplam 26 bin 280 Türk Lirası yatırıldığı tespit edildi. Raporda, araçların değerine uygun bir tahsilatın bulunmadığı ve bu devirlerin, malvarlığının soruşturmadan uzaklaştırılmasını sağlamak amacıyla yapılmış olabileceğine dair güçlü şüpheler olduğu kaydedildi.
<Dört araca el konulmasına rağmen, bir aracın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Araçların şasi ve motor numaralarında herhangi bir tahrifat olup olmadığının belirlenmesi için teknik incelemeler yapılması talep edildi.
<Ayrıca, Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jet ile Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen "LORETA" adlı yat da el konuldu. Bu jet ve yatların toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon Türk Lirası olduğu değerlendirildi.
<MASAK, ek olarak Hedef Yatırım Bankası'nın 40,9 milyon dolarlık karşılığında İsviçre merkezli Swissquote'un muhabirlik hesabına göndermek istediği yaklaşık 2 milyar Türk Lirası tutarındaki bir işlemi durdurdu. "Swap" olarak bildirilen bu işlemde karşılık gösterilmesi gereken dövizin hesaba geçmediği; tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğunun BDDK ile yapılan görüşmelerde anlaşıldığı belirtildi.
<Kilimci'nin de aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklandı.
<Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu gruptan 19 kişi tutuklanırken, iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Saffet İnal yer aldı.
<Bu aşamada soruşturma dahilinde 69 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 26'sı tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bir şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, üç şüphelinin ise yurt dışında olduğu, 11 şüphelinin ise firari durumda olduğu bilgileri paylaşıldı.
<Üçüncü dalga operasyonda beş tutuklama gerçekleşti.
<Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunan ve daha önce hakkında herhangi bir adli işlem yapılmamış yedi şüpheliden altı tanesi gözaltına alındı. Katılımevim Tasarruf Finansman İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce'nin ise firari olarak arandığı bilgisi paylaşıldı.
<Sistemde toplam 12 kişinin hesabının tespit edildiği soruşturmada, adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden Pusula Otomotiv Filo Kiralama Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Satın Alma Yöneticisi Engin Geylan, MİEM Yapı Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf, Kerem Lafçı ve Cem Gürkan Alpay tutuklandı. Diğer yedi şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
<Dördüncü dalga operasyon kapsamında on şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
<Destek Faktoring ve Özata Denizcilik yönetim kurullarında bulunan on şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Bu gruptan sekiz kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Altuğ Kantarcı, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Ataseven isimleri yer aldı.
<26 Eylül 2026 tarihinde Karadağ'a çıktığı belirlenen Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı, Türkiye'ye dönerek adli makamlara teslim oldu. Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aksüt'ün yakalanması için yapılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
<106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri talep edildi.
<Başsavcılık, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulaması talep etti. Gerçek kişiler, onların eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları için devir, satış, bağış, ipotek ve rehin tesis edilmesi, hesapların kapatılması, yüksek meblağlı nakit çekimleri ve yüksek tutarlı EFT ile havale işlemleri öncesinde Başsavcılığın onayının alınması istendi. Ayrıca, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve listedeki kişilere ait taşınmazlar, gemiler ve hava araçlarının tespit edilmesi talimatı verildi.
<SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda 131 fonun TEFAS'taki alım ve satım işlemleri kapatıldı. Daha sonra SPK'nın yeni değerlendirmeleri ve bildirimleri çerçevesinde, firmalara ve kişilere uygulanan malvarlığı ve para hareketlerine yönelik tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.
<Melis Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal Sütşurup ile babası Cihan Sütşurup hakkında bu karar verildi ve iki şüphelinin tüm malvarlıklarına el konuldu. Daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. İki şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
<Ayrı bir soruşturma kapsamında AZTEK incelemesi yapıldı.
<Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen ayrı bir soruşturmada, "@HECTORAS58" adlı sosyal medya hesabından 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında AZTEK payına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Soruşturmanın ilk aşamasında 11 şüpheli gözaltına alındı. Daha sonra gözaltı sayısı on üç kişiye yükseldi ve on üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
<Son operasyonlarla birlikte fon soruşturmasında tutuklu sayısı 56'ya ulaştı. 29 Eylül'de Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan ve Yunus Caf tutuklandı. Soruşturma, mali hareketler, şirketler arasındaki para transferleri ve bağlantılı malvarlıklarına odaklanmaya devam ediyor. Soruşturmada adı geçen kişilerin suçlamalarına dair nihai değerlendirme, yargılama süreci tamamlandığında yapılacaktır.
Yorumlar
Yorum yapabilmek için giriş yap veya üye ol