Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürüttüğü 'Mizan Operasyonu' kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö. dün yakalandı. Şüphelinin verdiği ifadeler ışığında, İstanbul Pendik'te bulunan ikametinde gerçekleştirilen aramalarda, çuval ve torbaların içinde toplam 3 milyon 912 bin 800 lira değerinde para ele geçirildi.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatılan soruşturmada, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet suçları araştırıldı. Yapılan incelemelerde, örgütün yöneticisi olarak belirlenen O.U. isimli şahsın talimatları ve yönlendirmeleriyle organize bir dolandırıcılık ağının kurulduğu ortaya çıktı.
Bu şebekenin, ekonomik sıkıntısı yaşayan işsiz vatandaşlar adına gerçekte herhangi bir ticari faaliyeti olmayan paravan şirketler kurduğu tespit edildi. Şüpheliler, bu sahte firmalar üzerinden yüksek tutarlı sahte faturalar düzenlediler. Bu faturaları daha sonra belirli bir komisyon karşılığında kullanıcı firmalara sattılar ve bu yolla haksız kazanç elde ettiler. Sahte faturaları satın alan şirketler ise bu işlemleri defterlerine kaydederken vergi kaçırdılar ve kamu zararına neden oldular.
Soruşturmanın kapsamı geniş tutularak, 9 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu geniş çaplı faaliyetler, organize suç ağının boyutunu göstermektedir.
Soruşturma sürecinde, 29 Eylül tarihinde Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş olmak üzere toplam dokuz ilde eş zamanlı olarak 'Mizan Operasyonu' adı verilen baskınlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda toplam 52 şüpheli yakalandı. Yapılan sorgulamaların ardından 31 şüphelinin tutuklanmasına, 21 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile ortaklaşa yürüttükleri çalışmalarda, bu yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olarak 155 farklı firma ve 117 şüpheli tespit edildi. Bu bulguların ardından 29 Eylül tarihinde, Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş olmak üzere dokuz ilde eş zamanlı olarak 'Mizan Operasyonu' adı altında baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sırasında ele geçirilen 52 şüpheliden 31'i tutuklanırken, 21 şüpheli için adli kontrol tedbiri kararı verildi ve 8 şüpheli için yakalama emri düzenlendi.
Soruşturmanın yeni detayları ortaya çıktı. Hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö., 7 Ekim tarihinde yakalandı. Başsavcılığın açıklamasına göre M.Ö., ifadesinde soruşturma dosyasındaki 155 şüpheli firmadan biri olan E.D. AŞ'nin çeklerinin tahsil edilmesinin ardından hesabına 6 milyon 210 bin lira gönderildiğini belirtti. Bu parayı bankadan nakit olarak çektikten sonra İstanbul'un Pendik ilçesindeki ikametine taşıdığını söyledi.
Bu beyan üzerine M.Ö.'nün ikametgahı ve müştemilatı detaylı olarak arandı. Yapılan bu arama sonucunda, bodrum katlarda çuval ve torbalar içerisinde 3 milyon 912 bin 800 lira tutarında nakit para bulundu. Ele geçirilen bu meblağ hakkında, "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlaması kapsamında el koyma işlemi uygulandı.
Soruşturma, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı işbirliğiyle aktif olarak devam ediyor.
Yorumlar
Yorum yapabilmek için giriş yap veya üye ol