Manisa'da Büyük Dolandırıcılık Operasyonu: 14 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da, yatırım yapmak amacıyla şüpheli hesaplara 2 milyon 701 bin Türk Lirası gönderdiğini iddia eden bir vatandaşın şikayeti üzerine yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında önemli bulgular ortaya çıktı. Bu kapsamda, şüphelilerin ve kullanılan paravan şirketlerin hesaplarında toplamda 102 milyon 895 bin 702 Türk Lirası tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Soruşturmanın neticesinde 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamasıyla geniş çaplı bir operasyon başlattı. Bu soruşturma, bir kişinin yatırım amacıyla şüpheli hesaplara toplam 2 milyon 701 bin TL transfer etmesi ve ardından dolandırıldığını fark ederek resmi şikayette bulunmasıyla harekete geçti.

Dolandırıcıların elde ettikleri parayı nakit akışından uzaklaştırmak için çeşitli yollar izlediği belirlendi. Bu süreçte paraların altın ve döviz olarak dönüştürülmesi işlemleri gerçekleştirildi.

Polis ekiplerinin detaylı incelemeleri sonucunda, şüphelilere ve kullandıkları paravan şirketlere ait hesaplarda toplamda 102 milyon 895 bin 702 Türk Lirası değerinde şüpheli işlemlerin yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, dolandırıcıların bu haksız kazançla fiziki altın ve döviz alımları gerçekleştirdiği ve banka şubeleri aracılığıyla nakit çekimler yaptığı saptandı.

Yapılan araştırmalar, şebeke üyelerinin, paranın izini kaybettirmek ve kara para aklamak amacıyla şüpheli ara hesaplar üzerinden transferler gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın bağlantılı olduğu düşünülen ve daha önce beş farklı suçtan dolayı hüküm giymiş toplam 27 şüpheliyi tek tek belirledi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla 22 Eylül tarihinde 12 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar sırasında 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, adreslerde bulunan dijital materyallerin incelenmesi amacıyla ilgili cihazlara el konuldu.

Emniyet birimlerinde işlemlerinin tamamlanan şüpheliler, 25 Eylül tarihinde Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık tarafından yapılan sorgulamaların ardından iki şüpheli serbest bırakılırken, Soma Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 14 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Beş şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Henüz firari durumda olan altı şüphelinin yakalanması için yapılan takip çalışmalarının kapsamlı bir şekilde devam ettiği bildirildi.