Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Genelgede, bu konudaki mücadelenin en önemli hedeflerinden birinin suçluların suç gelirlerinden yoksun bırakılması olduğu belirtildi.
Bu çerçevede ülkelerin kolluk ve istihbarat birimlerinin vaka bazında ve suç eğilimlerinin belirlenmesinde koordineli hareket etmesi gerektiği ifade edilen genelgede, adli birimlerin de soruşturma ve kovuşturma süreçlerini en hızlı şekilde tamamlamasının önemine vurgu yapıldı.
Genelgede, "Özellikle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında, yükümlü gruplar tarafından müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimleri, kayıt tutma ve gerektiğinde yetkili makamlara sunma, uyum programı oluşturma gibi önleyici tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması ve yükümlülüklere uyumun denetlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda düzenleme ve denetim faaliyetleri suç geliriyle mücadelenin temel unsurları arasında yer almaktadır." ifadelerine yer verildi. Uluslararası işbirliği ve FATF kriterlerine de dikkat çekildi. Küresel finansal sistemi olumsuz etkileyen suçlarla etkili mücadele için ülkelerin koordineli eylemler uygulamasının uluslararası pek çok sözleşmede yer aldığı ve bu sözleşmelerin Türkiye'nin 1991'den beri üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) standartlarında karşılık bulduğu belirtildi.
Genelgede, bu kapsamda FATF'ın hem teknik uyum hem de etkililik kriterlerinin, ülkelerin aklama ve terörizmin finansmanı suçlarıyla mücadelede ulusal stratejilerinin olması gerektiğine ilişkin düzenlemeleri içerdiği aktarıldı.
Bu çerçevede hazırlanarak Resmi Gazete'nin 17 Temmuz 2021 tarihli sayısında yayımlanan ve kamuoyuna duyurulan "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi"nin (2021-2025) uygulama döneminin sona erdiği vurgulanan genelgede, sorumlu ve ilgili tüm paydaşların katkılarıyla 2026-2030 dönemine ilişkin belgenin de oluşturulduğu ifade edildi.
Genelgede, belgenin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nın internet adresinde (www.masak.hmb.gov.tr) yayımlanacağı bildirildi. Risk değerlendirmesi çalışmaları ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilecek. Genelgede Strateji Belgesi'ne ilişkin bilgiler verilerek, şunlar kaydedildi:
"Ulusal ölçekte bütüncül, risk temelli ve etkin yaklaşım geliştirmeye yönelik bir yol haritası sunan Strateji Belgesi'nde adli ve idari süreçlerin etkinliğinin artırılması, ulusal risk değerlendirmesi bulgularının politika ve uygulamalara yön vermesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi temel eksen olarak benimsenmektedir. Ayrıca, daha önce 21 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'FATF 4. Tur Değerlendirmesi Hazırlıkları ve Ulusal Risk Değerlendirmesi Çalışmaları' konulu ve 2016/22 sayılı Genelge çerçevesinde MASAK'ın koordinasyonunda yürütülen ulusal risk değerlendirmesi çalışmaları, Strateji Belgesi'nin uygulama döneminde yine MASAK tarafından diğer ilgili kurumların da katılımıyla sürdürülecektir. Bu doğrultuda 'Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)' kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmesi, Strateji Belgesi'nin uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımı titizlikle sağlaması gerekmektedir."
Yorumlar
Yorum yapabilmek için giriş yap veya üye ol