Malta Merkezli Paymix'e Açılan Davada 57 Şüpheli İçin Hapis Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin, ödeme ve elektronik para kuruluşları üzerinden bankacılık sistemine aktarıldığı, ardından kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönlendirilerek kripto varlıklara dönüştürüldüğü ve bu yöntemle gelirlerin sistem dışına çıkarıldığı ifade edildi.

Kripto varlıkların izinin sürülmesiyle yapılan çalışmalarda, KKTC'deki Basel Holding'in sahibi Burak Başel'in, Malta merkezli Fincrypto UAB (Paymix) adlı ödeme kuruluşu ile bağlantısının tespit edildiği belirtildi.

MASAK tarafından yürütülen incelemelerde, aklamaya konu kripto varlıkların son olarak Britanya Virjin Adaları merkezli Kraken borsasındaki cüzdanlara gönderildiğinin tespit edildiği iddianamede yer aldı.

MASAK raporuna göre, kişilerin bankacılık transfer verileri incelendiğinde, elektronik para ve ödeme kuruluşlarından banka hesaplarına gelen yüksek miktardaki işlemlerin ardından bu tutarların kripto varlık hizmet sağlayıcılarına gönderildiği, bazı şirketlerin hesaplarına üçüncü kişilerle herhangi bir işlem bulunmaksızın yalnızca elektronik para ve ödeme kuruluşlarından para geldiği belirtildi.

Raporda, kişilerin hesaplarına 1 Ocak 2020-15 Eylül 2025 tarihleri arasında 11 milyar 488 milyon 631 bin lira giriş yapıldığı, hesaplarından ise 7 Haziran 2024–15 Eylül 2025 tarihleri arasında 15 milyar 43 milyon 754 bin lira çıkış yapıldığı tespit edildi. Adli bilişim incelemeleri ve teknik analizlerle, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü toplam 56 platforma ait verilerin elde edildiği belirtildi.

İncelenen veri tabanlarında yaklaşık 3 milyon kişinin TC kimlik numarasıyla kaydedildiği, ayrıca yaklaşık 8 milyon telefon numarasına ait kayıtların sistemlerde bulunduğu iddianamede bildirildi.

Finansal kayıtlar, işlem logları ve muhasebe verileri analiz edildiğinde, yasa dışı bahis faaliyetleri üzerinden yapılan işlemlerin toplam hacminin yaklaşık 210 milyar lira olduğu ve çok sayıda IBAN bilgisinin kayıtlarda yer aldığı ifade edildi.

Teknik incelemelere göre, organizasyon çalışanları ve yöneticilerinin yaklaşık 800 VPN hesabını, farklı sistemlere güvenli erişim sağlamak amacıyla aktif olarak kullandığı, bununla birlikte 600’den fazla uzak masaüstü cihazının operasyonel süreçlerde kullanıldığı kaydedildi.

Yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 500'den fazla fiziksel ve sanal sunucunun aktif olarak kullanıldığı iddianamede belirtildi.

Yöneticilerin yönetim panellerini kullanarak kullanıcı hesaplarını kontrol ettiği, finansal işlemleri takip ettiği ve raporlama gibi süreçleri yürüttüğü 60 farklı yönetim panelinin bulunduğu açıklandı.

Şüpheli Burak Başel'in KKTC merkezli Basel Holding'in kurucusu olduğu ve yasa dışı bahis altyapısı sağlayan Pronet Gaming yapısının büyük ortağı olduğu ifade edildi. Başel'in ayrıca Universal Software Solutions NV lisans sahibi iki bahis sitesinin hissedarı olduğu belirtildi.

Paymix'in mülkiyetinin yüzde 90'ının Doxxon Finance Limited üzerinden Başel'e ait olduğu ve böylelikle Paymix'in kontrolünün Başel'de bulunduğu iddia edildi.

Burak Başel’in örgüt elebaşı olduğu, uluslararası ödeme ve kripto sisteminin kontrolünde belirleyici bir konumda bulunduğu değerlendirildi.

Türkiye, Malta ve Arnavutluk merkezli faaliyetlerin yönetiminde rol aldığı iddia edilen şüpheli Ulaş Utku Bozdoğan'ın ise örgüt yöneticisi olduğu ifade edildi.

Teknik altyapıda, bahis sitelerine ait sunucu, yazılım, veri tabanı ve iletişim sistemlerini kurup işleten kişilerin bulunduğu belirtildi.

Mali yönetimde, suçtan elde edilen fonların muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve dağıtılması ile kripto varlık bölümünde fonların kripto varlığa dönüştürülmesi gibi işlemlerden sorumlu kişilerin olduğu ifade edildi.

Nakde çıkış bölümünde, kripto varlıkların komisyon karşılığında nakde çevrilmesi ve teslim edilmesi, tahsilat bölümünde ise oyuncu hesaplarından para toplanması gibi işlevleri üstlenen kişilerin bulunduğu bildirildi.

Burak Başel'in, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "suç örgütü kurma ve yönetme" gibi suçlardan 16 buçuk yıldan 39 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

Şüpheli Bozdoğan'ın ise benzer suçlardan 14 buçuk yıldan 37 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Diğer 55 şüpheli için ise 6 yıldan 22 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi.

İddianamede ayrıca, bazı şüpheliler hakkında soruşturmanın sürdüğü ve tefrik kararı verildiği bilgisi de yer aldı.