Kapalıçarşı Soruşturmasında 504 Kişiye İddianame

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 36'sı firari, 134'ü tutuklu toplam 504 şüpheli arasında firari Türker Ak'ın suç örgütü lideri ve tutuklu Murat Dönmezoğlu'nun ise örgüt yöneticisi olduğu ifade edildi. Bu kişilere, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 15 ila 34 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.

Diğer şüphelilerin ise "örgütlü olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından farklı oranlarda hapis cezalarıyla cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, Forex yatırım dolandırıcılığı faaliyetleri çerçevesinde Türker Ak ve Murat Dönmezoğlu'nun liderliğini yaptığı örgütün, suç gelirlerini akladığına dair Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) tespitleri doğrultusunda daha önce İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı belirtildi.

MASAK raporuna göre, suçun münferit bir organizasyon olmadığı ve Türkiye genelinde işlenen Forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis faaliyetleri ve çeşitli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin profesyonel bir aklama sistemi ile finansal sisteme dahil edildiği vurgulandı.

MASAK raporunda, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz istasyonları aracılığıyla aklandığı açıkça ortaya konulmuş, daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen Faik Özbey ve Venüs Döviz yetkilileri için takipsizlik kararının kaldırılarak soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Dolandırıcılık yöntemine ilişkin Türkiye genelinde başsavcılıklar tarafından 1112 iddianame hazırlandığı, "Burada izahı gerçekleştirilen tek bir örneğin işlendiği yöntemle binlerce kişinin mağdur/müşteki konumunda dolandırıldığı görülecektir." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, "Dosyalar incelendiğinde, yalnızca belirli bir dolandırıcılık yönteminden oluşmadığı, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle gerçekleştirilen ve farklı dolandırıcılık yöntemlerinin aynı finansal yapı içerisinde suç geliri ürettiği, müşteki beyanları, banka kayıtları, MASAK analizleri, GSM verileri, dijital materyaller ve şirket hareketleri birlikte değerlendirildiğinde, suçtan elde edilen gelirlerin farklı yöntemlerle temin edilmesine rağmen ortak bir finansal dolaşım sistemi içerisine dahil edildiği" değerlendirmesi yapıldı.

İddianamede, bazı müştekilerin farklı hileli senaryolar kullanılarak yönlendirildiği, internet ortamında yayımlanan sahte ilanlar üzerinden yönlendirildikleri, bazı olaylarda ise dijital platformların klonlanması suretiyle oluşturulan sahte ara yüzlerin kullanıldığı kaydedildi.

Ayrıca, bazı dosyalarda müştekilerin yatırım danışmanı, banka görevlisi, polis memuru gibi kişilerin yönlendirmesiyle aldatıldığı, sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi, evden çalışma sistemi kurulması gibi yöntemlerle müştekilerin iradelerinin sakatlandığı belirtildi.

İddianamede, soruşturma konusu yapının yalnızca belirli suç türüne hizmet eden geçici bir organizasyon olmadığı, başlangıçta oluşturulan şirketler ve finansal kontrol mekanizmaları sayesinde farklı suç türlerinden elde edilen gelirleri kabul edebilen, yönetebilen ve yönlendirebilen profesyonel bir finansal organizasyon olduğu kaydedildi.

Başlangıçta sınırlı kapsamda faaliyet gösteren sistemin zamanla büyüyerek yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile ülke genelinde gerçekleştirilen yatırım ve forex dolandırıcılıklarından kaynaklanan suç gelirlerinin de bu yapıya dahil edilmesiyle işlem hacminin önemli ölçüde arttığı aktarıldı.

Örgütün yalnızca şirket kurmakla kalmadığı, bu şirketleri kullanacak insan kaynağını da sistematik şekilde oluşturduğu, şirket sahibi yapılacak kişilerin çoğunlukla ekonomik durumu zayıf, iş arayan kişiler arasından seçildiği ifade edildi.

Başsavcılık, iddianameyi İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.