İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme entegre edilmesi, aklanması ve yurt dışına aktarılması amacıyla organize bir yapı oluşturulduğunu tespit etti.
Bu çerçevede, yoğun ve organize bir şekilde para transferi gerçekleştiren şirketler hakkında detaylı bir mali inceleme yapan ekipler, soruşturma kapsamındaki şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığını ve bu hacmin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığını belirledi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından, MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları ve ifade içerikleri gibi deliller doğrultusunda, soruşturmaya konu olan faaliyetlerle bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyon kapsamında 37 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma çerçevesinde, suçtan elde edildiği düşünülen 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu.
Yorumlar
Yorum yapabilmek için giriş yap veya üye ol