İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 23'ü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, bir kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Diğer yandan, jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.
Ahbap Derneği ile ilgili MASAK raporunda, şüpheliler arasında yoğun para transferleri tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonuyla, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ve teknik takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek miktarda para hareketleri bulunduğu, aralarında yüksek miktarlarda para transferleri yapıldığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devri yaptıkları tespit edilmişti.
Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 7 zanlı daha yakalanmıştı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
Yorumlar
Yorum yapabilmek için giriş yap veya üye ol