İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" ve "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin bir soruşturma yürütülmektedir.
Bu soruşturma kapsamında Haluk Levent'in Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanan kardeşi Berkant Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'ni Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanarak doğrudan temin yöntemiyle aldığı belirtildi. İhalenin usulsüz olduğu ve şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura ile yüksek gösterdiği, mali bilirkişi raporlarıyla tespit edilmiştir.
"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin soruşturma devam etmektedir.
Açıklamada, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, ardından 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ve bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına aktarılarak, bağışların amacı dışında kullanıldığı ve haksız kazanç elde edildiği belirtilmiştir.
Şüphelilerin yakalanarak yasa dışı eylemlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da 14 şüpheli ve 4 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.
Ahbap Derneği'ne ilişkin MASAK raporunda, şüpheliler arasında yoğun para transferi tespit edilmiştir.
Açıklamada, şüphelilerin yakalandığı ve çok sayıda dijital materyale el konulduğu ifade edilmiştir.
Öte yandan, gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenilmiştir.
Böylece toplam gözaltı sayısı 39'a ulaşmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturmada, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları ve hesap hareketleri incelemeleri sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa sürede zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir.
Öte yandan, Başaran Holding'in Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında 60 milyon dolar değerindeki mal varlıklarının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği iddiasıyla 29 Haziran'da suç duyurusunda bulunmasının ardından başka bir soruşturma daha başlatılmıştır.
Yorumlar
Yorum yapabilmek için giriş yap veya üye ol