Edinilen bilgilere göre, Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadeleye yönelik yeni bir strateji belgesi hazırlandı. 2026-2030 yıllarını kapsayan bu belge, mali suçlarla daha etkili mücadeleye olanak tanıyacak bir eylem planı sunuyor.
Bu strateji belgesi, kara para aklama ve terörizmin finansmanını önlemek amacıyla adli ve idari süreçlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor. Belge, suçluların yasadışı gelirlerden mahrum edilmesi için önleyici ve bastırıcı önlemlerin koordineli bir şekilde uygulanmasına odaklanıyor.
Adalet Bakanlığı'nın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeye göre, yüksek riskli kategorideki suçlar ve nakit kontrolüne tabi soruşturmalar öncelikli olarak ele alınacak. Ayrıca, aklama suçlarına ilişkin izlenimler doğrultusunda yeni soruşturmalar başlatılacak.
Karmaşık olaylarla ilgili şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli olarak değerlendirilecek. Adli talepler hızlıca yanıtlanacak ve MASAK raporlarının takibi sistematik bir şekilde yapılacak. Terörizmin finansmanı içeren olaylarda eşzamanlı soruşturmalar açılacak.
Kamu veri tabanlarından elde edilebilecek ek bilgilerle ticaret sicil kontrolleri geliştirilecek. Pay defterleri artık elektronik ortamda tutulacak, eski kayıtlar elektronik hale getirilecek.
Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı, faydalanıcılık sicilindeki hataları tespit etmek için altı aylık periyotlarla ortak çalışmalar yürütecek.
Eğer ticaret sicili ile gerçek faydalanıcı kayıtları arasında uyumsuzluk tespit edilirse, bu veriler MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek. Risk analizine alınarak denetim programına dahil edilecektir.
Strateji belgesi kapsamında, kara para ve terörizmin finansmanıyla mücadele etmek amacıyla yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Bu gruplar, mevcut tehdit ve kırılganlıkları değerlendirecek.
MASAK'ın koordinatörlüğünü yapacağı Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, ilgili bakanlıkların temsilcilerinden oluşacak. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Merkez Bankası gibi kurumların uzmanları bu grupta yer alacak.
Bu gruplar, operasyonel etkinliği artırmak ve risk değerlendirmesi yapmak için işbirliği içinde çalışacak. Ayrıca, ihtiyaç halinde mevzuat geliştirme ve olay inceleme için alt gruplar kurulacak.
Çalışma grupları düzenli olarak toplanarak, strateji belgesindeki ulusal politika ve stratejik hedeflerin uygulanma durumunu Cumhurbaşkanlığına rapor edecek.
Yorumlar
Yorum yapabilmek için giriş yap veya üye ol